英国FCA警告这家外汇公司涉嫌诈骗 或涉及中国客户

　　众所周知，监管机构的存在除了规范行业的发展秩序，建立相应的规管体系，还会定期披露一些违规公司信息，并予以警告。英国金融市场行为监管局（FCA）近日公布了数家违规外汇及二元期权公司名单，这些公司存在欺诈的嫌疑，其中一些外汇公司还涉及到中国业务。

　　在FCA一系列警告名单中，汇商传媒（ForexPress）发现一家名为XFR Fiancial的公司名字赫然在列。我们知道，零售外汇经纪商XTrade的母公司就是XFR Fiancial，但不清楚这家公司与XTrade母公司是否有关联。XTrade一直在中国拓展市场，并拥有一定客户量。目前针对中国客户的监管主体信息为伯利兹IFCS。

　　英国FCA在其警告名单中指出，该监管机构相信XFR Financial并未接受FCA监管，却在英国提供金融交易服务。FCA警告投资者小心这家未经授权的公司，以及如何避免投资骗局。

　　FCA警告称，这家公司官网宣称在英国伦敦设有办事处，并写明具体地址，同时透过 https://www.xfr-financial.com 网站提供投资服务。

FCA警告声明

　　去年1月份，巴西证券交易委员会（CVM）曾对XFR Financial Ltd.发出警告。该监管机构称，XFR Financial在未授权情况下，擅自透过www.xtrade.com/pb/forex网站向该国居民提供零售外汇服务。

　　据悉，XFR Financial Ltd.旗下拥有两个子品牌，分别是XForex和XTrade。

　　2016年10月25日，塞浦路斯证监会（CySEC）曾针对XFR Financial Ltd违规运营发出了高达225,000欧元的罚单，因该公司存在未授权情况下向客户提供投资建议、合规监控不足、涉嫌虚假营销宣传等情况。

　　此前，XTrade持有多国监管牌照，包括CySEC、澳大利亚证券投资委员会（ASIC）、IFSC以及南非金融服务监管局（FSB）等牌照。

　　2017年5月底，XTrade曾因进行误导性营销，被CySEC停牌，到6月底才恢复牌照和正常运营。不过，XTrade的品牌声誉一直都很差，该公司目前仍在多国监管机构的黑名单上，包括澳大利亚ASIC、香港SFC、加拿大BCSC等。

　　此前曾有投资者发起绝食抗议，指控XTrade诈骗客户资金，导致该投资者损失40,000欧元。之后，XFR Financial Ltd宣布决定整合旗下品牌XTrade和XForex，试图弱化或淘汰XForex品牌。

　　另外，XTrade也一直与波兰上市公司X-Trade Brokers存在商标上的纠纷，最终被法庭要求禁止使用“XTB”, “X-Trade”以及 “XTrade”等相似的商标。

　　除了XTR Financial外，FCA还对SolidCFD、Options Stars Global以及StratX Markets等几家公司发出投资警告，声明这些公司存在未授权提供投资服务，且存在欺诈嫌疑，建议投资者远离。

（责任编辑：王治强 HF013）